在近期召开的省国资委省属企业负责人会上，省纪委监委驻省国资委纪检监察组主要负责人在安排系统党风廉政建设工作时，对物流集团所属陕西煤炭交易中心牵头建设的大宗贸易风控管理系统专门提出通报表扬。

近年来，交易中心公司严格遵循国务院国资委贸易“十不准”要求，深入贯彻落实省国资委及物流集团合规和风控要求，针对大宗贸易业务运行流程和风险节点，承建投用了大宗贸易风控管理系统，构建起覆盖事前预警防范、事中控制阻断、事后追溯优化的全流程智能化风控体系，有效推动大宗贸易业务合规高效廉洁安全发展。

全流程智能风控体系，打造大宗贸易“安全盾牌”。该系统2021年8月启动研发，2022年正式上线运行，系统实现了对煤炭、钢材、有色、化工等大宗商品贸易的精准风险画像，将传统依赖人工经验的风险管理模式升级为数据驱动的智能化防控新模式。2024年进行二期系统升级，引入智能风控模型，实现“业务财务系统的对接、OA 系统对接、智能风控对接、数电发票全面支持、管理驾驶舱升级、业务流功能拓展与优化、数据分析能力提升、用户体验提升”六大功能，大幅提升业务执行效率，使业务管理与风险防控达到深度融合。截至目前，系统已注册客商3430户、供应商3454户、服务商163户，累计处置客商舆情消息5367条。

数字化转型成效显著，助推企业高质量发展。一是智能预警前置化：系统建立了完善的客商准入与动态评估机制，通过对接第三方数据平台，自动完成客商背景调查与信用评级。二是过程监管穿透化：系统内置智能风控规则，对合同审批、货物流转、资金支付等关键环节实施全流程监控。通过业务编排与智能分析技术，打破部门信息壁垒，实现业务、风控、财务一体化协同。三是数据追溯智能化：系统具备强大的数据分析能力，对线上线下业务数据进行自动清洗与融合分析，支持多维度复盘与效果评估，形成了完整的风控管理闭环，为持续优化风控策略提供了数据支撑。系统运行以来，建立标准化贸易业务流程7个，建立业务风控规则25条，触发业务风险预警2346条，有效保障了贸易业务规范安全运行。2025年以来，该系统已支撑完成大宗商品贸易量超812万吨，风控效能显著提升。

下一步，交易中心公司将认真贯彻落实省国资委和物流集团的部署要求，坚决运用好大宗贸易风险管理系统，争取上级支持，加大在集团内外企业的推广力度，持续升级优化系统，以平台主业引领大宗贸易向精细化、生态化转型，为集团全面推进“1235”战略规划和“3311”发展目标作出的更大贡献。

（文图/张丹  贺磊）