3月31日下午，应人民银行工作要求，陕西煤炭交易中心有限公司支付事业部组织召开了以反洗钱为主题的培训活动。本次培训活动主要由观看《焦点访谈》栏目之《严惩洗钱犯罪》及学习“客户尽职调查”专业知识两部分内容组成，公司各部门反洗钱专兼职人员及支付事业部全体员工参加了此次培训活动。

  本次培训的目的旨在强化公司负责反洗钱相关工作人员的反洗钱意识，切实提高其反洗钱履职的有效性，并确保今后的各项反洗钱工作可以自主、合规、有序地开展。参会人员首先认真观看了《焦点访谈》严惩洗钱犯罪专题节目，通过典型的洗钱犯罪案例了解到出借个人银行卡有可能将自己卷入一系列的洗钱犯罪风险中，并通过对整个洗钱案件的全面剖析，明确了洗钱犯罪的类型及下游犯罪手段，切实提高了大家对洗钱违法犯罪活动的甄别能力。随后在培训负责人员的讲解下，参会人员对客户尽职调查中的国际标准、国内标准政策解读以及受益所有人身份识别基本方法等内容都有了比较深刻的认识，进一步明确了反洗钱工作开展的重要性和必要性，确保自己所负责的反洗钱相关工作得以顺利进行与完成。

  通过开展本次培训活动，有助于公司各部门反洗钱专兼职人员提高自身对反洗钱工作开展的重视程度以及更为深入的理解，同时也为大家今后做好反洗钱相关工作提供了知识与理论基础。参会人员也表示将会把此次培训中所积累的知识积极运用到后续工作中，以便更好地完成相关的工作任务，为公司健康、平稳的发展保驾护航。